Сегодня в Зеленограде проходит годовое общее Собрание акционеров РАО "ЕЭС России"

Москва. 28 июня 2006 г. Сегодня в г. Зеленограде (административный округ г. Москвы) проходит годовое Общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России". Список лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России", составлен по состоянию на 12 мая 2006 г. При этом, в соответствии с пунктами 5.6. и 5.6.1. статьи 5 Устава РАО "ЕЭС России", акционеры – владельцы привилегированных акций на данном собрании не имеют права участвовать в голосовании (т.к. на прошлом годовом собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям).

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (ст. 53), Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 31 марта 2006 г. утвердил повестку дня собрания, в которую включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2005 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

Годовой отчет содержит основные сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его реформировании, а также проведении мероприятий, направленных на повышение надежности работы Единой энергосистемы России. Выручка Общества РАО "ЕЭС России" за 2005 г. составила 28 095 млн. рублей, прибыль от продаж – 22 368 млн. рублей, чистая прибыль – 20 898 млн. рублей.

2. О выплате дивидендов:

Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 21 апреля рекомендовал годовому Общему собранию акционеров компании утвердить следующие дивидендные выплаты по итогам 2005 г.:

- по обыкновенным акциям – 0,0574 рубля на одну акцию, что составляет 2 355 793 360,45 рублей (для сравнения: дивиденды за 2004 г. составили 0,0559 рубля на акцию);

- по привилегированным акциям – 0,1939 рубля на одну акцию, что составляет 402 370 929,04 (дивиденды за 2004 г. составили 0,2233 рубля на акцию).

Рекомендованный Советом директоров срок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – до 1 декабря 2006 г.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" вынес на утверждение годового Общего собрания акционеров проект изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России".

В частности, Совет директоров 6 марта 2002 г. принял решение о выходе предприятий группы РАО "ЕЭС России" из непрофильных активов в целях минимизации издержек. В связи с этим, к компетенции Совета директоров энергохолдинга было отнесено принятие решений о распоряжении непрофильными активами рыночной стоимостью свыше 30 млн. рублей.

Эту норму планируется закрепить в Уставе Общества, а размер сделок зафиксировать в новой редакции Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с дочерними и зависимыми обществами.

Для обеспечения оперативности организации деятельности представителей РАО "ЕЭС России" предлагается исключить из компетенции Правления и отнести к компетенции Председателя Правления РАО "ЕЭС России" право назначения представителей Общества на собраниях участников хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет РАО "ЕЭС России".

Также предлагается исключить из компетенции Правления РАО "ЕЭС России" вопрос рассмотрения от имени работодателя в электроэнергетике проекта отраслевого тарифного соглашения в части ДЗО. В настоящее время, в соответствии с законодательством и Уставом РАО "ЕЭС России", указанные функции выполняет Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики. Оно ведет коллективные переговоры, заключает соглашения с профессиональными союзами и их объединениями.

4. Внесение изменений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов.

В частности, предлагается внести изменения в Положение о Совете директоров и Положение о Правлении РАО "ЕЭС России". Указанные изменения носят в основном уточняющий характер в части процедуры подготовки заседаний этих органов управления, а также контроля за выполнением решений.

Совет директоров утвердил новую редакцию Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых оно владеет.

Необходимость принятия новой редакции связана с изменениями в системе корпоративного взаимодействия Общества РАО "ЕЭС России" и дочерних и зависимых обществ (ДЗО). Так деятельность представителей ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОГК будет регулироваться отдельным организационно-распорядительными документами ОАО РАО "ЕЭС России".

В частности, новая редакция Порядка содержит положения, расширяющие полномочия Совета директоров РАО "ЕЭС России" в части контроля за сделками с акциями, долями и имуществом дочерних обществ. Теперь Совет директоров РАО "ЕЭС России" будет определять позицию представителей Общества в ДЗО по сделкам, связанным с отчуждением профильного имущества, в случае, если не только балансовая, но и/или рыночная стоимость имущества превышает 15 млн. рублей.

5. Утверждение аудитора РАО "ЕЭС России":

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества РАО "ЕЭС России" по российским и международным стандартам на 2006 г. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

6. Избрание членов Совета директоров РАО "ЕЭС России". На 15 мест в Совете директоров претендуют следующие кандидаты, выдвинутые акционерами РАО "ЕЭС России" (должности указаны на момент выдвижения):

Абызов Михаил Анатольевич - Генеральный директор ЗАО "УК "Кузбассразрезуголь;

Андросов Кирилл Геннадьевич - Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации;

Березкин Григорий Викторович - Председатель Совета директоров ООО "ЕСН Энерго";

Бугров Андрей Евгеньевич - Управляющий директор ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос";

Волошин Александр Стальевич - Советник Руководителя Администрации Президента РФ;

Греф Герман Оскарович - Министр экономического развития и торговли РФ;

Дементьев Андрей Владимирович - Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации;

Медведев Юрий Митрофанович - Заместитель руководителя Росимущества;

Никитин Глеб Сергеевич - Начальник управления Росимуществом;

Оганесян Сергей Арамович - Руководитель Росэнерго;

Пушкарева Ольга Станиславовна - Директор Департамента Правительства РФ;

Рашевский Владимир Валерьевич - Генеральный директор ОАО "СУЭК";

Ремес Сеппо Юха - Председатель комитета по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России", старший советник Председателя Финского института при Парламенте Республики Финляндия;

Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления ОАО "Газпром", начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз";

Уринсон Яков Моисеевич - Заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России";

Хёрн Дэвид Александр - Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров РАО "ЕЭС России", Управляющий директор Halcyon Advisors;

Христенко Виктор Борисович - Министр промышленности и энергетики РФ;

Чубайс Анатолий Борисович - Председатель Правления РАО "ЕЭС России";

Шаронов Андрей Владимирович - Первый заместитель Министра экономического развития и торговли РФ;

Южанов Илья Артурович - Председатель Наблюдательного Совета НОМОС-банка.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России". Рассмотрев предложения акционеров, Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (должности указаны на момент выдвижения):

Бржезянский Станислав Эдмондович - начальник управления ФСТ России;

Быстров Максим Сергеевич - заместитель директора Департамента Минэкономразвития России;

Мясников Виктор Михайлович - начальник отдела Департамента Минпромэнерго России;

Румянцев Сергей Юрьевич - заместитель Председателя Правления НП "АТС";

Самохина Галина Евгеньевна - заместитель начальника отдела Департамента Минпромэнерго России;

Санников Алексей Валерьевич - начальник управления ФСТ России;

Стефаненко Светлана Михайловна - заместитель начальника управления Росимущества.

8. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" вынес на утверждение годового Общего собрания акционеров вопрос о приобретении дополнительных обыкновенных акций ОАО "ГидроОГК" в рамках второго этапа формирования компании. Предусматривается внесение в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" акций АО-ГЭС (в том числе дополнительных), акций гидрогенерирующих компаний, созданных в ходе реформирования АО-энерго, а также имущества гидроэлектростанций, принадлежащих РАО "ЕЭС России".

Сумма сделки составляет 37 375 000 237,3 рублей. Дополнительные акции ОАО "ГидроОГК" будут размещаться по закрытой подписке по цене 1,01 рубль.

9. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" вынес на утверждение годового Общего собрания акционеров вопрос о приобретении дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС".

Решение об увеличении уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" (выполнявшим функции общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС") 21 ноября 2005 г.

В счет оплаты РАО "ЕЭС России" внесет принадлежащие ему акции Магистральных сетевых компаний, созданных при реорганизации АО-энерго, а также имущество, относящееся к Единой национальной электрической сети и денежные средства на общую сумму 33,5 млрд. рублей.

 



Предыдущая новость

28.06.2006

РАО "ЕЭС России" выбрало Глобального консультанта Компании по сопровождению процесса выпуска и размещения дополнительных акций ОГК и ТГК *

Следующая новость

29.06.2006

ОГК-5 начала прием заявок на оказание услуг по сопровождению процесса привлечения инвестиций

Возврат к списку