На очередном заседании Совета директоров РАО «ЕЭС России»

Москва. 30 августа 2006 г. Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил проведение эмиссий дополнительных акций ОАО «ОГК-3»*, ОАО «ОГК-4»** и ОАО «ТГК-9»***.

Данный вопрос рассматривается в соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 23 июня 2006 г., определившем перечень «пилотных» проектов по размещению эмиссий дополнительных акций ОГК и ТГК с целью привлечения финансовых средств в развитие тепловой генерации.

Целью увеличения уставного капитала ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9» является привлечение средств для финансирования строительства новых генерирующих мощностей.

В частности, ОАО «ОГК-3» планирует за счет привлеченных средств реализовать ряд проектов на Черепетской, Харанорской, Южноуральской и Костромской ГРЭС. Инвестпрограмма ОАО «ОГК-4» предполагает строительство замещающих мощностей на Шатурской и Яйвинской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и энергоблока на Березовской ГРЭС. Средства от размещения эмиссии дополнительных акций ОАО «ТГК-9» будут направлены на реконструкцию существующих генерирующих мощностей в Свердловской области и Пермском крае. Среди приоритетных проектов – строительство Новобогословской и Новоберезниковской ТЭЦ, а также реконструкция Пермской ТЭЦ-6.

В соответствии с решением Совета директоров, представителям РАО «ЕЭС России» на общем собрании акционеров ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4» поручено голосовать «за» определение предельного размера объявленных обыкновенных акций. Для ОАО «ОГК-3» - в количестве 40 947 000 000 штук номиналом 1 рубль, для ОАО «ОГК-4» – в количестве 38 900 000 000 штук номиналом 1 рубль. Количество объявленных к размещению акций ОАО «ТГК-9» должно обеспечить долю участия РАО «ЕЭС России» в уставном капитале компании, с учетом присоединения к ней ОАО «Коми региональная генерирующая компания, на уровне не менее 25%+1 акция.

Представителям РАО «ЕЭС России» также поручено поддержать внесение соответствующих изменений в уставы этих компаний.

Акции, объявленные ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные Уставами этих компаний.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил максимально возможное изменение доли участия в уставном капитале ОАО «ОГК-3», связанное с изменением размера уставного капитала компании, с 59,72% до не менее 25%+1 акция; в уставном капитале ОАО «ОГК-4» - с 89,60% до не менее 50% + 1 акция; в уставном капитале ОАО «ТГК-9» – с 50,03% до не менее 25%+1 акция.

Решением Совета директоров представителям РАО “ЕЭС России” в совете директоров и на общем собрании акционеров ОАО “ОГК-3”, ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9» поручено поддержать принятие необходимых решений, направленных на осуществление процедуры эмиссии дополнительных акций этих компаний в объеме, не превышающем количество объявленных акций. При этом Совет директоров поручил Правлению вынести на заседание Совета директоров в октябре-ноябре вопрос о размере дополнительной эмиссии акций ОАО “ОГК-3”, ОАО “ОГК-4”, ОАО “ТГК-9” с учетом дополнительной проработки структуры финансирования проектов по развитию генерирующих мощностей этих компаний и дополнительных возможностей по привлечению кредитных ресурсов для реализации инвестпрограмм компаний. После рассмотрения этих вопросов Совет директоров будет определять размер каждой дополнительной эмиссии генкомпаний и выдавать поручения представителям РАО «ЕЭС России» в этих генкомпаниях для голосования по вопросам, касающихся конкретных размеров допэмисии.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил Типовой порядок принятия органами управления Общества, ОГК и ТГК решений при размещении дополнительных акций генерирующих компаний.

Этот документ разработан для обеспечения единого процесса подгтовки и размещений дополнительных акций ОГК и ТГК, проведения необходимых корпоративных процедур и фиксирует распределение полномочий между органами управления РАО »ЕЭС России», ОГК и ТГК в рамках этого процесса. Вместе с тем, в соответствии с Типовым порядком, в каждом конкретном случае данная технология должна учитывать индивидуальные особенности проекта размещения и сроки его реализации.

Документ определяет компетенцию Совета директоров и менеджмента РАО »ЕЭС России», Советов директоров и общих Собраний акционеров ОГК и ТГК и порядок принятия решений этими органами.

При выборе алгоритма принятия решений главными критериями являются обеспечение максимальной гибкости процесса размещения акций генкомпаний с учетом сроков и особенностей соответствующих корпоративных процедур, а также контроля со стороны РАО »ЕЭС России» за всеми наиболее важными решениями.

Совет директоров поручил менеджменту РАО «ЕЭС России» руководствоваться типовым порядком в процессе реализации проектов размещения дополнительных акций ОГК и ТГК, при этом учитывая индивидуальные особенности каждого из них.

_________

* Решение об учреждении 100%-ного дочернего ОАО «ОГК-3» было принято Советом директоров РАО «ЕЭС России» 1 октября 2004 г. Государственная регистрация ОАО «ОГК-3» состоялась 23 ноября 2004 г. в Республике Бурятия. Формирование целевой структуры компании было завершено 1 апреля 2006 г. Генеральным директором компании является Максим Кузнецов. В состав ОАО «ОГК-3» входят Костромская, Печорская, Черепетская, Харанорская, Гусиноозерская и Южноуральская ГРЭС.

**Решение об учреждении 100%-ного дочернего ОАО «ОГК-4» было принято Советом директоров РАО «ЕЭС России» 24 ноября 2004 г. Государственная регистрация ОАО «ОГК-4» состоялось 4 марта 2005 г. в г. Сургуте. Формирование целевой структуры компании завершилось 1 июля 2006 г. Генеральным директором компании является Андрей Киташев. В состав компании входят Березовская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

***Решение об учреждении 100%-ного дочернего ОАО «ТГК-9» было принято Советом директоров РАО «ЕЭС России» 3 сентября 2004 г. Государственная регистрация компании состоялась 9 декабря 2004 г. в г. Перми. В настоящее время прошла реорганизация в форме присоединения ОАО «Пермская генерирующая компания» и ОАО «Свердловская генерирующая компания» к ОАО «ТГК-9». Завершение формирования целевой структуры компании путем реорганизации ОАО «ТГК-9» в форме присоединения к нему ОАО «Коми региональная генерирующая компания» намечено на1- 2 квартал 2007 г. Генеральный директор ОАО «ТГК-9» – Валерий Родин.

* * *

Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил небазовый проект реформирования ОАО «Тываэнерго».

Проект предусматривает разделение компании по видам деятельности, интеграцию Кызылской ТЭЦ в ОАО «ТГК-13», включение магистральных сетей в ОАО «ММСК Центра», обособление энергосбытовой деятельности ОАО «Тываэнерго» путем учреждения 100% дочерней компании РАО «ЕЭС России» с последующим приобретением сбытовых активов ОАО «Тываэнерго», а также финансовое оздоровление общества.

Принятие небазового проекта реформирования вызвано тем, что ОАО «Тываэнерго» находится в критическом финансовом положении, вызванном банкротством крупнейших должников компании, высокими коммерческими потерями и действующей в Республике Тыва тарифной политике. ОАО «Тываэнерго» является убыточным с момента своего учреждения.

В соответствии с проектом реформирования, интеграция Кызылской ТЭЦ в состав ОАО «ТГК-13» будет осуществлена в несколько этапов. На первом предполагается учреждение ОАО «Кызылская ТЭЦ» как 100% дочернего общества ОАО «Тываэнерго», после чего будет проведена дополнительная эмиссия акций ОАО «ТГК-13» в пользу ОАО «Тываэнерго» с оплатой ее акциями ОАО «Кызылская ТЭЦ». В дальнейшем эти акции ОАО «ТГК-13» будут проданы для урегулирования большей части кредиторской задолженности ОАО «Тываэнерго» по оплате труда, перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, поставщиками топлива. На каждом из этих этапов стоимость акций будет определена независимыми оценочными организациями.

Проектом предусмотрено учреждение ОАО «Тываэнерго» магистральной сетевой компании, в оплату уставного капитала которой будет передано имущество, относящееся к объектам Единой национальной электрической сети. Акции данной компании будут приобретены ОАО «ФСК ЕЭС». Данный шаг позволит, с одной стороны, интегрировать Тывинские магистральные сети в ОАО «ФСК ЕЭС», а с другой – полностью погасить задолженность ОАО «Тываэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС» и обеспечить передачу объектов ЕНЭС в ФСК в кратчайшие сроки.

Согласно проекту, РАО «ЕЭС России» учредит 100% дочернее общество ОАО «Тываэнергосбыт», которое приобретет сбытовые активы ОАО «Тываэнерго».

После реализации перечисленных мероприятий будет ликвидировано ОАО «Тываэнерго-холдинг» - компания, выделенная в ходе реорганизации ОАО «Красноярскэнерго» и владеющая 98,96% акций ОАО «Тываэнерго».

Также Совет директоров поручил Правлению РАО «ЕЭС России» разработать порядок и схему погашения кредиторской задолженности ОАО «Тываэнерго» перед ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ГидроОГК», ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» до принятия решения об участии ОАО «Тываэнерго» в ОАО «ТГК-13».

* * *

Совет директоров РАО «ЕЭС России» принял решение направить 220 млн. рублей из нераспределенных денежных средств от продажи акций ОАО «Таймырэнерго» и ОАО «Ярославская сбытовая компания» на расходы по подготовке и аудиту предварительных ТЭО и предложений по выдаче мощности по шести проектам, которые планируется реализовать в рамках механизма гарантирования инвестиций.

Необходимость осуществления этих затрат обусловлена требованиями министерств и ведомств подготовить обоснованный материал по стоимости энергообъектов, тендер на строительство которых в рамках МГИ предполагается объявить до конца 2006 г. Совет директоров поручил Правлению выработать предложения для включения в условия проведения конкурсов по определению инвесторов этих проектов и разработать механизм компенсации победителями конкурсов расходов ОАО РАО «ЕЭС России» по разработке документации предварительных ТЭО энергообъектов по программе МГИ.

Шесть площадок под строительство энергоблоков общей суммарной мощностью 2850 МВт были утверждены РАО «ЕЭС России» и ОАО «Системным оператором» 18 апреля 2006 г.: площадки в районе ПС 500кВ Тарко-Сале, на Уренгойской ГРЭС, Щекинской ГРЭС, Серовской ГРЭС, Кузнецкой ТЭЦ и Томской ТЭЦ-3. В ближайшее время будут определены площадки под размещение еще 2150 МВт мощности. Всего в рамках применения механизма гарантирования инвестиций в ближайшие годы планируется построить энергоблоки общей мощностью 5000 МВт.

* * *

Совет директоров РАО «ЕЭС России» счел целесообразным проведение по закрытой подписке эмиссии дополнительных акций ОАО «Экспериментальная ТЭС»* в пользу инвестора для реализации проекта по модернизации станции.

Общий объем эмиссии дополнительных акций будет определен Советом директоров ОАО «Экспериментальная ТЭС», при этом доля РАО «ЕЭС России» совместно с ОАО «ЮГК ТГК-8» должна составить не менее 25% + акция. Эмиссия будет размещена в пользу победителя конкурентного отбора инвестора (который объявлен РАО «ЕЭС России», ОАО «ЮГК ТГК-8», ОАО «Экспериментальная ТЭС»), а также в пользу ОАО «ЮГК ТГК-8». Количество акций, размещаемых в пользу ОАО «ЮГК ТГК-8», должно быть определено как отношение рыночной стоимости имущества компании, составляющего единый технологический комплекс с оборудованием станции, к цене размещения акций. Данный технологический комплекс будет выкуплен станцией у ОАО «ЮГК ТГК-8».

Цена размещения акций также будет определена Советом директоров станции по результатам конкурентного отбора инвестора, при этом она не должна быть ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и подтвержденной инвестиционным банком.

Победитель конкурентного отбора должен будет принять на себя обязательства по финансированию и вводу в согласованные сроки на территории ОАО «Экспериментальная ТЭС» генерирующих мощностей, основанных на современной технологии сжигания угля в циркулирующем кипящем слое, мощностью не менее 120 МВт.

До размещения дополнительных акций Совет директоров РАО «ЕЭС России» должен рассмотреть механизм гарантирования выполнения инвестором программы модернизации станции.

Кроме того, Совет директоров одобрил снижение доли участия РАО «ЕЭС России» (совместно с ОАО «ЮГК ТГК-8») в ОАО «Экспериментальная ТЭС» до уровня не менее 25% + 1 акция, тогда как сейчас доля РАО «ЕЭС России» составляет 51,39%.

_________

* ОАО «Экспериментальная ТЭС» создано в 2001 г. на базе Несветай ГРЭС с целью формирования эффективного энергопредприятия, располагающего производственными мощностями по отработке новых технологий сжигания твердого топлива с последующей переработкой отходов. Проект модернизации станции предполагает строительство на площадке и в существующем корпусе станции одного или двух энергоблоков мощностью не менее 120 МВт.

Инвестиционные средства для модернизации Экспериментальной ТЭС, в соответствии с решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» от 23 июня 2006 г., планируется привлечь через проведение эмиссии дополнительных акций станции по закрытой подписке в пользу инвестора.

* * *

Совет директоров РАО «ЕЭС России» поручил представителям компании в Совете директоров ОАО «ОГК-5» одобрить участие ОАО «ОГК-5» в ОАО «Энергетическая северная компания» путем его учреждения.

ОАО «Энергетическая северная компания» создаетсяОАО «ОГК-5» и ОАО «НОВАТЭК» для участия в тендере на строительство парогазовой электростанции мощностью около 600 МВт в районе подстанции «Тарко-Сале» с использованием механизма гарантирования инвестиций. Ранее такое решение было принято в ходе встречи Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса и Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

Энергорайон ПС «Тарко-Сале» (Тюменская энергосистема) входит в разработанный РАО «ЕЭС России» и «Системным оператором» перечень площадок первоочередных вводов генерирующих мощностей в ЕЭС России.

Уставный капитал ОАО «Энергетическая северная компания» составит 100 млн. рублей. Доля ОАО «ОГК-5» в уставном капитале – 40 %, ОАО «НОВАТЭК» – 60%.

В случае победы на тендере, в рамках ОАО «ЭСК», ОАО «ОГК-5» возьмет на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию электростанции, а также ее дальнейшей эксплуатации и обеспечению технической готовности к несению нагрузки. ОАО «НОВАТЭК», являясь крупнейшим независимым поставщиком природного газа в России, в свою очередь обеспечит поставку электростанции необходимых объемов газа с собственных месторождений.

* * *

Совет директоров РАО «ЕЭС России» рассмотрел комплекс вопросов, связанных с реорганизацией Общества в форме выделения двух генерирующих компаний.

В соответствии с решением Совета директоров от 28 июля 2006 г. реорганизация Общества РАО «ЕЭС России» будет проводиться в два этапа. В ходе первой реорганизации в 2006–2007 г. из РАО «ЕЭС России» будут выделены генерирующие компании – ОГК-5 и ТГК-5.

В ходе второй реорганизации в 2007–2008 г. головная компания – ОАО РАО «ЕЭС России» - будет разделена. Акционеры головной компании РАО «ЕЭС России» получат принадлежащие ей акции целевых компаний отрасли (ОГК, ТГК, ФСК и др.) пропорционально своей доле в уставном капитале РАО «ЕЭС России».

Особенность первой реорганизации РАО »ЕЭС России» заключается в том, что она будет проводиться в форме выделения из головного Общества двух «промежуточных» компаний – ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг». На баланс этих компаний будут переданы пакеты акций соответственно ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5», принадлежащие РАО «ЕЭС России». Одновременно с выделением, в соответствии с изменениями в ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг» будут присоединены к ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» соответственно.

Выбор ОГК-5 и ТГК-5 для выделения в рамках первой реорганизации обусловлен, прежде всего, тем, что формирование этих тепловых генерирующих компаний полностью завершено, и они готовы к полноценному самостоятельному функционированию, в том числе к реализации перспективных инвестиционных проектов.

Принятие решения о первой реорганизации Общества находится в компетенции Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России».

Решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об определении цены акций Общества, которые могут быть предъявлены акционерами к выкупу, будут приняты после получения членами Совета директоров – представителями государства директив для голосования по этим вопросам.

Совет директоров определил, что исходя из графика корпоративных процедур, внеочередное Общее собрание акционеров РАО «ЕЭС России» может состоятся 30 ноября 2006 года в заочной форме. Бюллетени для голосования акционерам необходимо будет направить по адресу: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» до 30 ноября 2006 г.

Список лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров РАО «ЕЭС России», будет составлен по состоянию на 2 октября 2006 г. При этом, в соответствии с решением Совета директоров, владельцы привилегированных акций РАО «ЕЭС России» типа «А» будут обладать правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров компании в части реорганизации (вопросы повестки №№ 1,4,5 и 6 – см. ниже).

Совет директоров также рассмотрел форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего Собрания акционеров РАО «ЕЭС России», а также перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению этого мероприятия, в том числе текст обоснования условия и порядка реорганизации РАО «ЕЭС России».Их утверждение состоится также на заочном заседании Совета директоров.

В повестку внеочередного Общего собрания акционеров РАО «ЕЭС России» будут включены следующие вопросы:

О реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг»; Об избрании Совета директоров ОАО «ОГК-5 Холдинг»; Об избрании Совета директоров ОАО «ТГК-5 Холдинг»; О реорганизации ОАО «ОГК-5 Холдинг» в форме присоединения к ОАО «ОГК-5»; О реорганизации ОАО «ТГК-5 Холдинг» в форме присоединения к ОАО «ТГК-5»; О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО РАО «ЕЭС России»; Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО «ЕЭС России» дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» рекомендовал внеочередному общему Собранию акционеров РАО «ЕЭС России» поддержать реорганизацию компании в форме выделения ОАО «ОГК-5 Холдинг», ОАО «ТГК-5 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» соответственно.

Совет директоров постановил, что акционеры РАО «ЕЭС России», являющиеся в совокупности владельцами 2% и более обыкновенных акций компании, вправе до 15 октября 2006 г. направить предложения по кандидатурам членов Советов директоров, ревизионных комиссий и единоличных исполнительных органов создаваемых обществ.

Совет директоров также поручил своим представителям в органах управления ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» поддержать проведение необходимых корпоративных мероприятий для проведения реорганизации компании в форме присоединения к ним ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг» соответственно.

Размещение акций выделяемых обществ будет осуществляться путем распределения среди акционеров РАО «ЕЭС России» по следующему принципу:

на каждую обыкновенную акцию РАО «ЕЭС России» подлежат распределению одновременно 1 обыкновенная акция ОАО «ОГК-5 Холдинг» номинальной стоимостью 0,148455449093326 рубля и 1 обыкновенная акция ОАО «ТГК-5 Холдинг» номинальной стоимостью 0,0198622257264326 рубля. на каждую привилегированную акцию РАО «ЕЭС России» типа «А» подлежат распределению одновременно 1 привилегированная акция ОАО «ОГК-5 Холдинг» номинальной стоимостью 0,148455449093326 рубля 1 привилегированная акция ОАО «ТГК-5 Холдинг» номинальной стоимостью 0,0198622257264326 рубля.

Каждый акционер РАО «ЕЭС России», который не примет участия в голосовании или проголосует против принятия решения о реорганизации на внеочередном Собрании акционеров, имеет право получить акции каждого создаваемого общества, в том же количестве и предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции РАО «ЕЭС России».

Кроме того, такие акционеры вправе требовать от РАО «ЕЭС России» выкупа всех или части принадлежащих им акций, что послужит дополнительной гарантией соблюдения прав владельцев акций компании в процессе ее реорганизации. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров РАО «ЕЭС России» в соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании заключения независимого оценщика компании «Делойт энд Туш». Независимая оценка цены акций в целях выкупа была произведена компанией «Делойт энд Туш» по состоянию на 1 апреля 2006 года и составляет 16,41 руб. за одну обыкновенную и 14,54 руб. за одну привилегированную акцию РАО «ЕЭС России» типа «А».

Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ соответствующей категории равняется количеству акций РАО «ЕЭС России» соответствующей категории на момент принятия решения о реорганизации и составляет 43 116 903 368 акций, включая 41 041 753 984 обыкновенных и 2 075 149 384 привилегированных акций.

Размер уставного капитала ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг» определяется путем суммирования общего количества подлежащих размещению обыкновенных и привилегированных акций этих компаний, умноженного на номинальную стоимость одной акции каждой категории и составляет 6 400 939 253,01 рублей и 856 397 667,32 рублей соответственно.

Присоединение ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» соответственно, будет осуществляться путем конвертации акций вновь созданных компаний в акции ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» в соответствии с утвержденными коэффициентами:

одна обыкновенная акция ОАО «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 0,41 обыкновенной акции ОАО «ОГК-5»; одна привилегированная акция ОАО «ОГК-5 Холдинг» конвертируется в 0,377 обыкновенных акций ОАО «ОГК-5». одна обыкновенная акция ОАО «ТГК-5 Холдинг конвертируется в 13,595 обыкновенных акций ОАО «ТГК-5»; одна привилегированная акция ОАО «ТГК-5 Холдинг» конвертируется в 12, 450 обыкновенных акций ОАО «ТГК-5».

Таким образом, все акционеры РАО «ЕЭС России» в результате первой реорганизации компании получат акции ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5». Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг» в результате конвертации. Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то он получает одну акцию ОАО «ОГК-5» или ОАО «ТГК-5». При этом указанное округление осуществляется только за счет дополнительных акций этих компаний, количество которых не должно превышать 1 млн. акций.

В повестку дня внеочередного Собрания акционеров РАО «ЕЭС России» будет включен вопрос о внесении дополнений и изменений в Устав компании. Это связано с вероятностью получения ОАО РАО «ЕЭС России» по итогам 2006 г. не обеспеченных денежными средствами «бухгалтерских» доходов от переоценки финансовых вложений компании. Требование проведения переоценки налагается нормами бухгалтерского учета по РСБУ. В соответствии со ст.5 действующего Устава ОАО РАО «ЕЭС России» общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли ОАО РАО «ЕЭС России» по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала ОАО РАО «ЕЭС России». Однако в данном случае отражение в отчетности ОАО РАО «ЕЭС России» доходов от переоценки финансовых вложений не будет обеспечено реальными денежными средствами.

В противном случае, РАО «ЕЭС России» по итогам 2006г. будет вынуждено выплачивать дивиденды владельцам привилегированных акций либо за счет средств, изъятых из оборота, либо привлекая кредиты.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о внесении в Устав ОАО РАО «ЕЭС России» изменений,позволяющих не учитывать «бумажную» прибыль при определения базы для выплаты дивидендов – размер дивидендов должен зависеть от размера чистой прибыли без учета проведенной в предыдущем финансовом году переоценки финансовых вложений.

В соответствии с п.4 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение будет принято ВОСА, если его одновременно поддержат не менее 3/4 акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в собрании акционеров и не менее 3/4 всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Кроме того, Совет директоров принял к сведению информацию о порядке взаимодействия с владельцами депозитарных расписок на акции РАО «ЕЭС России» в процессе первой реорганизации Компании.





Предыдущая новость

07.07.2006

Председатель Правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс принял участие в первом заседании Совета делового сотрудничества России и Европейского Союза

Следующая новость

29.08.2006

На ММВБ начались торги акциями ОАО «Южная генерирующая компания «ТГК-8»

Возврат к списку