Итоги годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России"

12.07.2006

Москва. 11 июля 2006 г. Подведены итоги годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", которое состоялось 28 июня 2006 г. в г. Зеленоград (административный округ г. Москвы).

Согласно подписанному Протоколу собрания, лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров (с учетом проведенной ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" предварительной регистрации), обладали 37 983 204 069 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Собрание акционеров утвердило годовой отчет РАО "ЕЭС России" за 2005 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

Годовой отчет содержит основные сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества, ходе реформирования РАО "ЕЭС России", а также проведении мероприятий, направленных на повышение надежности работы Единой энергосистемы России. Выручка Общества РАО "ЕЭС России" за 2005 г. составила 28 095 млн. рублей, прибыль от продаж – 22 368 млн. рублей, чистая прибыль – 20 898 млн. рублей.

Дивиденды за 2005 г. утверждены в следующем размере:

по обыкновенным акциям – 0,0574 рубля на одну акцию, что составляет 2 355 793 360,45 рублей (для сравнения: дивиденды за 2004 г. составили 0,0559 рубля на акцию); по привилегированным акциям – 0,1939 рубля на одну акцию, что составляет 402 370 929,04 (дивиденды за 2004 г. составили 0,2233 рубля на акцию).

Cрок выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям – до 1 декабря 2006 г.

Собрание акционеров внесло изменения и дополнения в Устав РАО "ЕЭС России". Так, Совет директоров 6 марта 2002 г. принял решение о выходе предприятий группы РАО "ЕЭС России" из непрофильных активов в целях минимизации издержек. В связи с этим, к компетенции Совета директоров энергохолдинга было отнесено принятие решений о распоряжении непрофильными активами рыночной стоимостью свыше 30 млн. рублей.

Эта норма теперь закреплена в Уставе Общества, а размер сделок зафиксирован в новой редакции Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с дочерними и зависимыми обществами.

Для обеспечения оперативности организации деятельности представителей РАО "ЕЭС России" из компетенции Правления исключено и отнесено к компетенции Председателя Правления РАО "ЕЭС России" право назначения представителей Общества на собраниях участников хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет РАО "ЕЭС России".

Также исключен из компетенции Правления РАО "ЕЭС России" вопрос рассмотрения от имени работодателя в электроэнергетике проекта отраслевого тарифного соглашения в части ДЗО. В настоящее время, в соответствии с законодательством и Уставом РАО "ЕЭС России", указанные функции выполняет Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики. Оно ведет коллективные переговоры, заключает соглашения с профессиональными союзами и их объединениями.

Также были внесены изменения во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов.

В частности, внесены изменения в Положение о Совете директоров и Положение о Правлении РАО "ЕЭС России". Изменения носят в основном уточняющий характер в части процедуры подготовки заседаний этих органов управления, а также контроля за выполнением решений.

Ранее Совет директоров утвердил новую редакцию Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых оно владеет. Необходимость принятия новой редакции была связана с изменениями в системе корпоративного взаимодействия Общества РАО "ЕЭС России" и дочерних и зависимых обществ (ДЗО). Так деятельность представителей ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", ОАО "ФСК ЕЭС" и ОГК будет регулироваться отдельным организационно-распорядительными документами ОАО РАО "ЕЭС России".

В частности, новая редакция Порядка содержит положения, расширяющие полномочия Совета директоров РАО "ЕЭС России" в части контроля за сделками с акциями, долями и имуществом дочерних обществ. Теперь Совет директоров РАО "ЕЭС России" будет определять позицию представителей Общества в ДЗО по сделкам, связанным с отчуждением профильного имущества, в случае, если не только балансовая, но и/или рыночная стоимость имущества превышает 15 млн. рублей.

Собрание акционеров утвердило аудитором бухгалтерской отчетности Общества РАО "ЕЭС России" по российским и международным стандартам на 2006 г. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

В Совет директоров РАО "ЕЭС России" избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Андросов Кирилл Геннадьевич Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации
Березкин Григорий Викторович Председатель Совета директоров ООО "ЕСН Энерго"
Бугров Андрей Евгеньевич Управляющий директор ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос"
Волошин Александр Стальевич Советник Руководителя Администрации Президента РФ
Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли РФ
Дементьев Андрей Владимирович Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации
Никитин Глеб Сергеевич Начальник управления Росимуществом
Оганесян Сергей Арамович Руководитель Росэнерго
Пушкарева Ольга Станиславовна Директор Департамента Правительства РФ
Ремес Сеппо Юха Председатель комитета по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России", старший советник Председателя Финского института при Парламенте Республики Финляндия
Селезнев Кирилл Геннадьевич Член Правления ОАО "Газпром", начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз"
Уринсон Яков Моисеевич Заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России"
Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики РФ
Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления РАО "ЕЭС России"
Южанов Илья Артурович Председатель Наблюдательного Совета НОМОС-банка

В Ревизионную комиссию РАО "ЕЭС России" избраны (должности указаны на момент выдвижения):

Бржезянский Станислав Эдмондович Начальник управления ФСТ России
Быстров Максим Сергеевич Заместитель директора Департамента Минэкономразвития России
Мясников Виктор Михайлович Начальник отдела Департамента Минпромэнерго России
Санников Алексей Валерьевич Начальник управления ФСТ России
Стефаненко Светлана Михайловна Заместитель начальника управления Росимущества

Собрание акционеров одобрило сделку, связанную с приобретением ОАО РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Предусматривается внесение в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" акций АО-ГЭС (в том числе дополнительных), акций гидрогенерирующих компаний, созданных в ходе реформирования АО-энерго, имущества гидроэлектростанций, принадлежащих РАО "ЕЭС России", а также денежных средств. Сумма сделки составляет 37 375 000 237,3 рублей. Дополнительные акции ОАО "ГидроОГК" будут размещаться по закрытой подписке по цене 1,01 рубль.

Собрание акционеров также одобрило сделку, связанную с приобретением ОАО РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение об увеличении уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" (выполнявшим функции общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС") 21 ноября 2005 г.

В счет оплаты РАО "ЕЭС России" внесет принадлежащие ему акции Магистральных сетевых компаний, созданных при реорганизации АО-энерго, а также имущество, относящееся к Единой национальной электрической сети и денежные средства на общую сумму 33,5 млрд. рублей.

Поделиться